희망나눔주주연대

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희망나눔 주주연대 정기 이사회 개최 (2024. 03. 04)

* 회의일자 : 2024. 03. 04 (회의시간: 19:00~22:30)   

* 회의장소 : 서울시 용산구 한강대로102길 11-3(온라인 화상회의)

* 이사참석 : 총 10명 중 9명 출석

1. 2023년 재무재표 승인의 건 및 사업 실적 보고 건

- 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지의 재무상태표, 손익계산서(운영성과표)를 보고하다.

- 2023년 사업 운영 실적을 보고하다.

☞ 위 안건을 승인하다.

2. 2024년 수지 예산서 및 사업계획 보고 건

- 2024년 수지 예산서 및 희망나눔 사업계획서를 보고하다.

☞ 위 안건을 승인하다.

3. 2024년 주식 배당 관련 자산 분류 건

- 기본순자산으로 분류한 (주)셀트리온 주식의 2024년 배당금은 운영자산으로 편입하다.

☞ 위 안건을 승인하다.

4. 희망나눔 주주연대 제3기 임원 선임 논의

 - 2021년 4월 10일에 취임한 희망나눔 주주연대 2기 이사진의 임기 만료가 도래하여, 2기 이사진 연임 및 신규 이사진 선임을 하고자 한다.

☞ 위 안건을 승인하다. 

5. 단체명 및 CI 변경 건 논의

 - 희망나눔 주주연대 단체 변경 및 CI 변경을 논의하다.

 - “희망나눔 온”은 항상 희망과 나눔이 켜져 있다는 것, 즉 항상 희망과 나눔이 존재한다는 것을 의미한다. 

 - 단체명 변경 절차는 정관에 따른 총회 개최 후 절차에 따라 진행하기로 하다.

 ☞ 위 안건을 승인하다. 

6. 2024년 총회 일정 논의

 - 2024년 총회 관련하여 일정을 논의하다. 정기총회 일정, 총회 의결권 대상 범위(회원 권리 의무 이행 기준 및 내부규정 확인), 안건, 총회 방법 등을 논의하여 정하다. 

☞ 위 안건을 승인하다.

7. 희망나눔 주주연대 정관 개정(안) 논의

- 지난 2023년 11월 11일 이사회 회의에서 논의한 희망나눔 주주연대 정관 1차 개정대조표를 검토하여 정관개정을 논의하다. 

☞ 이사진 모두 정관의 모든 조항을 검토 및 상의 후 정관을 개정하여 정기총회에 상정하기로 동의하다. 

8. 기타 안건

- 이사진 활동 영역에 대하여 논의하다. 

☞ 이사진 활동 실비 지급에 동의하다.